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中晋系的145家亲戚

发布时间:2019-12-03 00:26:35

中晋系的145家“亲戚”

快鹿系”一波还未平,“中晋系”一波又起。

2016年4月5日,上海公安局官方微博“警民直通车”发布消息称,2016年4月4日,上海市公安局****总队根据群众举报对涉嫌非法吸收公众存款和非法集资诈骗犯罪的国太投资控股(集团)有限公司(下称“国太控股”)、中晋股权投资基金管理(上海)有限公司(下称“中晋股权基金”)、上海中晋一期股权投资基金有限公司(下称“中晋一期股权”)等中晋系相关联的公司进行了查处。

在这家百亿级理财公司的背后,《第一财经》发现复杂的不仅仅是公司的运作手段,还有围绕在以国太控股、中晋股权基金、中晋一期股权等“中晋系”核心周围繁杂而庞大的支脉络。

“中晋系”里的人更多宣称平台是通过“合伙人制度”来规避风险

,所谓合伙人制度即,中晋相关股权基金作为GP(普通合伙人),平台上的投资人资金部分作为LP(有限合伙人)。

那么,“中晋系”到底设立了哪些合伙人?投资者的资金又投向了何方?一张企业关系图似乎能说明一切。

围绕在“中晋系”周围复杂而庞大的支脉络

棱镜征信信息显示,国太控股作为中晋资产管理(上海)有限公司(下称“中晋资管”)、中晋股权基金、上海中晋财务咨询有限公司(下称“中晋财务”)的股东企业,注册于2013年5月9日,法人代表为陈佳菁,国太控股于2014年8月4日更至现名,公司原名称为“国太投资控股(上海)有限公司。

更名7个月之后的2015年3月4日,国太控股的股东和法人也均发生了变更,控股股东由徐勤和李珏两位自然人股东变更为一位自然人股东陈佳菁和一个社团股东,即国太投资控股(集团)有限公司工会委员会。随之,法人代表也由李珏变更为陈佳菁。股东于2016年1月15日再次发生变化,控股股东在原有的基础上增加了7名自然人股东,分别为陈亮、蒋晓羽、吴晔、朱佩君、孙坷坷、姜琳璘、张晓韵。

除了股东更迭之外,更值得注意的是,国太控股庞大的投资关系。资料显示,国太控股共对外投资63家公司,构成了极其密集的分支图,而投资的企业也遍布各行各业,包括五金、金融、建设工程、市场营销、健康科技、保洁服务、汽车服务、旅游业、百货公司、餐饮业、影视传媒、营销策划、酒店、财务咨询、进出口等。其中,企业名称中明确含有“金融信息服务”的企业总共有13家。

在庞杂的投资系统中,“中晋系”蕴藏其中,除中晋财务、中晋股权投资、中晋资管外,还有中晋黄金(上海)有限公司、上海中晋物业管理有限公司、中晋商业保理(上海)有限公司和中晋黄金饰品(上海)有限公司。

而中晋财务、中晋股权投资、中晋资管三家又联合设立了上海中晋一期股权投资基金有限公司(下称“中晋一期股权基金”)。

棱镜征信信息显示,中晋一期股权基金注册于2013年12月3日,法人代表为汤骏,共对外投资了82家有限合伙企业。其中包括上海中晋基复投资合伙企业(有限合伙)(下称“中晋基复”)、中晋基卿、中晋基凝、中晋基茂、中晋基瑜、中晋基彤、中晋基漾、中晋基壤、中晋基晶、中晋太尚、中晋财赢、中晋嘉歆、中晋彩祥、中晋国琦、中晋国端、中晋国尚、中晋诺太、中晋庆霖、中晋盛开、中晋凯同、中晋泰欣、中晋泰町、中晋佳洪等。

此外,《第一财经》还发现,除中晋一期股权基金外,中晋财务、中晋股权投资、中晋资管三家还联合设立了上海中晋二期股权投资基金有限公司(下称“中晋二期股权基金”),注册于2014年6月24日,法定代表人为刘俊。而在2015年1月16日和2015年7月29日共变更过两次法人代表,先后由沙磊变更为姚海忠再到刘俊。但是棱镜征信数据显示,中晋二期股权基金尚未有对外投资关系。

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